เหตุการณ์ Rug Pull คืออะไร? กับกลโกงที่นักลงทุนควรรู้
สำหรับภัยกลโกงในวงการคริปโตเคอร์เรนซีนั้น เหตุการณ์ Rug Pull เป็นคำศัพท์สแลงที่มักเอาไว้เรียกเหตุการณ์ที่นักลงทุนถูกเจ้าของ/นักพัฒนาโปรเจกต์เหรียญ Token หรือแพลตฟอร์ม DeFi, GameFi ได้เทขายเหรียญทิ้งและปิดระบบก่อนจะเชิดเงินหนีไปนั่นเอง
ในส่วนที่มาของคำว่า Rug Pull แปลแบบตรงตัวได้ว่า "การดึงพรม" เพื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่นักลงทุนล้มทั้งยืนอย่างรุนแรงภายหลังถูกดึงพรม (ซึ่งหมายถึงสภาพคล่อง) ออกไปแต่อย่างไรก็ตาม Rug Pull ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่พึ่งเกิดในคริปโตเคอร์เรนซี ก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกอย่าง การยกเลิกรับแลกเงินดอลลาร์กับทองคำในปี 1971 ก็ถือเป็นเหตุการณ์ Rug Pull เช่นกันเพราะส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าอย่างรุนแรงในปีดังกล่าว
ซึ่งหนึ่งในปรากฎการณ์ Rug Pull ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเหรียญ Squid Game (SQUID) ที่ราคาเหรียญโดแบบก้าวกระโดดจากระดับ $3,000 ถูกเจ้ามือทุบเทขายทิ้งจนมูลค่าเหลือ $0 เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น เกิดมูลค่าความเสียหายราวๆ 400 ล้านบาทเลยทีเดียว โดยผู้ซื้อที่มีเหรียญ Squid Game ในมือก็ไม่สามารถนำเหรียญไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นในตลาดได้ เพราะไม่มีนักลงทุนในตลาดรับซื้อเหรียญที่เจ้าของถอนทุนออกหมด นอกจากจะไม่มีอนาคตแล้วยังยากที่ราคาจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง
วิธีการ Rug Pull ในโลก Cryptocurrency
 |
| YouTube: TwitchClips - Live RUG PULL of $SQUID |
1. เริ่มต้นจากเจ้าของโปรเจกต์สร้างเหรียญๆหนึ่งขึ้นมา ก่อนจะนำเหรียญดังกล่าวไปโฆษณาต่อเพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นเช่น การโฆษณาด้วยชื่อเสียงของผู้สร้างหรือบุคคลที่เป็นที่รู้จัก รวมถึงการโฆษณาชวนเชื่อถึงโอกาสการใช้งานและการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต ซึ่งอาจเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนด้วยการผูกเหรียญที่สร้างขึ้นกับคริปโตอื่นๆที่มีมูลค่าในตลาดอยู่แล้ว เช่น Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) หรือ Ripple (XRP) เป็นต้น
2. หลังจากนั้นนำเหรียญที่สร้างไว้ไปลิสต์ในกระดานเทรดซื้อขาย หรือ Exchange ซึ่งส่วนมากจะเลือกเป็นกระดานเทรดที่ไร้ตัวกลางควบคุม หรือ Decentralized Exchange (DEX) แล้วก็รอเพียงจังหวะให้ราคาเหรียญพุ่งขึ้นตามที่ได้โฆษณาเอาไว้และเทขายเหรียญทั้งหมดออกมา
3. เมื่อถึงจุดที่เจ้าของโปรเจกต์ได้ดึงสภาพคล่องทั้งหมดออกมาจากตลาด ก็ย่อมส่งผลให้ราคาเหรียญถูกปรับลงอย่างรุนแรงจากนั้นก็ปิดโปรเจกต์เงียบหายไป
หลักกลโกง Rug Pull ที่นักลงทุนควรรู้
1. การเทขายทิ้งแล้วดึงสภาพคล่องออกจากระบบ ซึ่งเป็นวิธีการพื้นฐานที่ถูกกล่าวไปข้างต้น
2. การเขียนโค้ดเพื่อล็อกให้ผู้ลงทุนที่ซื้อเหรียญไม่สามารถขายเหรียญและ Swap เป็นเหรียญอื่นๆออกมาได้ ส่วนใหญ่จะพบใน DeFi, GameFi
3. การ SCAM เงินในกระเป๋าเงิน Wallet Address ของผู้ลงทุนซึ่งวิธีการสุดท้ายอาจมาจากการติดตั้ง Malware โดยไม่ได้ตั้งใจของผู้ลงทุนเองผ่านการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
รวมถึงการเขียนโค้ดเพื่อแฮกกระเป๋าเงิน Wallet Address ของผู้ลงทุน แต่ไม่ว่าจะถูก Rug Pull ด้วยวิธีการใดก็ไม่สามารถ Tracking ติดตามเงินกลับคืนมาได้
วิธีป้องกันตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการถูก Rug Pull
1. ความน่าเชื่อถือของผู้พัฒนาโปรเจกต์เช่น เจ้าของมีตัวตนหรือไม่, เป็นใคร เคยทำอะไรมาบ้าง หรือเคยมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์อื่นๆหรือไม่?
2. ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม หากเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีความน่าเชื่อถือหรือเป็นกระดานเทรดแบบ DEX ก็อาจเสี่ยงถูก Rug Pull ได้ง่ายขึ้น รวมถึงเหรียญที่เจ้าของโปรเจกต์กำหนดให้เทรดในกระดานเทรดใดกระดานเทรดหนึ่งเท่านั้นก็อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิด Rug Pull ขึ้นได้ เบื้องต้นสามารถเช็ค Ranking ข้อมูลของแต่ละกระดานและเหรียญได้ผ่าน CoinMarketCap, CoinGecko และ WikiBit เป็นต้น
3. ความน่าเชื่อถือของคอมมูนิตี้ชุมชนผู้ถือเหรียญ ซึ่งต่อเนื่องจากความน่าเชื่อถือของทีมผู้พัฒนา โดยทำได้ง่ายๆจากการสังเกตพฤติกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ลงทุนในกลุ่มต่างๆ หรือบนสื่อโซเชี่ยล ข้อสังเกคุง่ายๆคือหากมีผู้ลงทุนที่ตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรเจกต์ เจ้าของโปรเจกต์ต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ ซึ่งหากเป็นการ Rug Pull ผู้ลงทุนอาจถูกตอบกลับในลักษณะกำกวม, เบี่ยงประเด็นไปจนถึงการถูกบล็อกยูสเซอร์และเตะออกจากกลุ่มในสื่อโซเชี่ยล
4. ความเหมาะสมของผลตอบแทน ในกรณีที่ลงทุนในแพลตฟอร์ม DeFi, GameFi บางโปรเจกต์อาจเสนออัตราผลตอบแทนในระดับที่สูงเกินจริงเพื่อจูงใจให้นักลงทุนนำเงินเข้ามาใส่ในแพลตฟอร์ม เช่น อัตราผลตอบแทนต่อปี APY เกิน 100% ขึ้นซึ่งในความเป็นจริงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นผู้ลงทุนอาจตั้งข้อสังเกตและพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ก่อนลงทุน
5. ความสมเหตุสมผลของมูลค่าราคาซื้อขายเหรียญซึ่งคล้ายกับข้อที่ 4 ก่อนหน้าแต่เป็นกรณีของราคาเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี หากราคาพุ่งสูงเกินไปก็มีความเสี่ยงที่จะถูก Pump and Dump หมายถึงการที่เจ้ามืออัดเงินเป็นจำนวนมากเพื่อปั่นราคาเหรียญให้สูงเพื่อดึงดูดผู้ลงทุน ก่อนจะเทขายเหรียญออกมาเมื่อราคาปรับขึ้นจากการเข้าเก็งกำไร
6. สภาพคล่องและ Market Cap ในตลาด โดยโปรเจกต์ที่ดีควรมีสภาพคล่องที่สูงระดับหนึ่ง รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลสภาพคล่องของเหรียญหรือแพลตฟอร์มให้ผู้ลงทุนได้รับทราบ และมีการกำหนดระยะเวลาการถือครองของผู้พัฒนาโปรเจคเพื่อป้องกันไม่ให้ถอนสภาพคล่องออกจากระบบ
7. ความน่าเชื่อถือของซอร์สโค้ดโปรแกรม ซึ่งข้อนี้อาจเป็นวิธีที่เช็คยากสำหรับบุคคลทั่วไปเพราะต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโค้ด Programing ซึ่งผู้ลงทุนอาจใช้วิธีการเลือกลงทุนในเหรียญที่ได้รับการตรวจสอบโค้ด (Code Audit) จากบริษัทผู้ตรวจสอบ (Auditor) ที่น่าเชื่อถือ เช่น ChainSecurity, Certik, และ Inspex เป็นต้น อย่างไรก็ตามบางครั้ง Auditor ผู้ตรวจสอบก็อาจมองไม่เห็นเทคนิคที่ผู้พัฒนาเหรียญสร้างไว้ Rug Pull ดั้งนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาหลายๆองค์ประกอบรวมกันก่อนตัดสินใจลงทุน
ดังนั้นแล้วก่อนจะลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีการป้องกันตัวเองและทำการบ้านศึกษาข้อมูลปัจจัยต่างๆก่อนลงทุนเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันการเกิด Rug Pull อีกทั้งมองว่าการที่ผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายรวมตัวกันร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ายที่สุดตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกบีบให้มีผู้กำกับดูแลในอนาคตเช่นกันเพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพจาการลงทุนทุกรูปแบบ
⚠️ : คำเตือน การลงทุนทั้งหลายบนโลกล้วนมีความเสี่ยง มีโอกาสขาดทุนหรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจและปฎิบัติด้วยตัวเอง ทางเพจ 𝗧𝗛𝗔𝗜 𝗙𝗢𝗥𝗘𝗫 𝗥𝗢𝗢𝗠 เป็นเพียงชุมชนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้องค์ความรู้ในเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจศึกษาเท่านั้น ‼
📊 สมัครเว็บไซต์ Bitkub คลิกที่นี่
